当前，非法金融活动手段层出不穷，对人民群众财产安全构成严重威胁。近年来，中信银行成都分行全力推进“断卡行动”“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”“打击非法集资专项行动”等工作开展，践行金融工作的政治性、人民性炒股杠杆股票配资平台，持续做好防范非法金融活动宣贯与风险提示，构建事前预防、事中阻断、事后监控多维体系，不断提升一线人员风险防范意识和能力，有效发挥前沿阵地作用，多次成功拦截涉诈骗等非法金融活动资金，有力保护客户财产安全，切实维护消费者合法权益。
2024年以来，该行堵截疑似出售出借银行卡、劝阻客户向诈骗人员划转资金风险事件多起，同时警银密切协作，配合公安机关提供价值线索，多次收到监管、公安和客户的表扬信和锦旗。
高效处理，成功阻断客户28万元资金被非法转移
宋女士行色匆匆地来到中信银行成都锦江支行，并告知工作人员自己可能被骗。该行工作人员立即协助客户查看，发现客户有数笔定期存款已被结清到活期账户，此时客户手机不停被不同号码拨打且不停弹出QQ语音电话邀请。当客户接听QQ语音电话后，对方不断催促将钱转入“安全账户”，否则将面临起诉风险，而此时客户手机不受控制地退出存款界面，并打开转账界面、开始输入转账信息。工作人员立即意识到客户手机已被远程控制，情况紧急，于是迅速协助客户关闭转账界面及手机所有后台应用，同时卸载当日新下载的可疑应用软件。接着，工作人员指导客户修改交易密码，并关闭银行卡非柜面转账限额，同时立即协助客户拨打110报案。几分钟后，民警赶到网点并帮助客户进行了细致分析。因处理及时，成功阻断了客户的28万元资金被不法分子转出。
识破骗局，及时阻断老年客户被诈骗风险
中信银行成都紫荆支行员工在为一位老年客户办理密码重置业务时，通过与客户沟通得知其当日早上收到自称为“百万医疗保险的工作人员”来电，该人员远程指导客户在手机上点击陌生链接，并尝试获取客户密码。凭借丰富的经验和高度的责任心，该行员工迅速意识到老人可能遭遇诈骗。在征得客户同意后，仔细查看了客户手机上的链接，发现该网站发布信息异常且网页并非保险公司官方网站，于是立即协助客户拨打保险公司官方客服电话进行查询，客服回复并未查询到客户相关信息。结合目前新型电信网络诈骗常见手法特征，客户应系遭遇了电信诈骗，该行员工立即向客户讲解了防范电信诈骗相关知识并进行了风险提示。次日，客户送来“尽职尽责，优质服务”锦旗，向该行员工表示衷心感谢。
当前，防范电信诈骗等非法金融活动形势依然严峻，中信银行成都分行将继续加大防范非法金融工作力度，持续开展公众宣传活动，优化风险预警机制，持续加强警银协同炒股杠杆股票配资平台，助力广大群众提升风险防范意识，切实守护群众“钱袋子”，为维护金融环境的和谐稳定贡献更多力量。